Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 ili kapsayan dev bir operasyonla yasadışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini aklayan devasa bir finansal ağı ortaya çıkardı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketinin izini süren savcılık, sistemin nasıl çalıştığını adım adım deşifre etti.
Sistemin kalbinde yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paraların, "e-pin" veya "oyun kodu" gibi dijital ürün satışı yapılıyormuş gibi gösterilerek bankacılık sistemine dahil edilmesi yatıyor. Operasyon kapsamında aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.
PARAVAN ŞİRKETLERİN DİJİTAL OYUN DÜNYASINI KULLANMASI
Örgüt üyeleri, bahis sitelerine yatırılan paraları doğrudan transfer etmek yerine, vatandaşların yaptığı işlemleri banka kayıtlarına "elektronik ürün bedeli" veya "dijital hizmet" olarak yansıttı. Bu yöntemle yasadışı bahis gelirlerine ticari bir fatura görünümü verildi. MASAK raporları, bu yapının sadece bahis oynatmadığını, aynı zamanda çok katmanlı bir aklama zinciri kurduğunu ortaya koydu. Paravan şirketler aracılığıyla sanal POS'lardan geçirilen paralar; döviz büroları, kuyumcular ve kripto platformları arasında sürekli dolaştırılarak izi kaybettirilmeye çalışıldı.
HESAP HAREKETLERİ VE ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ
Savcılık dosyasına göre, Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesapları bu sistemin aktif bir geçiş noktası olarak kullanıldı. Kütahyalı’nın hesaplarına 2022-2024 yılları arasında, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen yapılardan milyonlarca liralık giriş çıkış yapıldı. Sadece ödeme kuruluşları üzerinden Kütahyalı’ya 35 milyon TL'yi aşan bir para girişi tespit edildi. Savcılar, bu trafiğin bireysel bir ticari işlemle açıklanamayacağını ve hesabın suç gelirlerinin aklanması sürecinde döngüsel olarak kullanıldığını değerlendiriyor. Soruşturma; bankacılar, kamu görevlileri ve holding yöneticilerinin de dahil olduğu geniş bir ağın, suç gelirlerini aklamak için finansal sistemin tüm açıklarını nasıl kullandığını gözler önüne seriyor.
